Pinco халықаралық қауіпсіздік стандарттарын қатаң ұстанады, соның ішінде AML (Anti-Money Laundering ақшаны жылыстатуға қарсы күрес) және KYC (Know Your Customer клиентті тану) хаттамалары. Біз қаржылық қылмыстардың алдын алу, пайдаланушылардың деректерін қорғау және барлық заң талаптарын сақтау үшін осы рәсімдерді енгіздік, бұл қауіпсіз ойын ортасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
AML және KYC дегеніміз не?
AML – ақшаны жылыстатуға қарсы бағытталған шаралар кешені. Бұл шаралар күдікті транзакцияларды анықтау және бұғаттау арқылы платформаның заңсыз мақсаттарда, мысалы, ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыру үшін қолданылуын болдырмайды.
KYC – клиенттердің жеке басын тексеру рәсімі. KYC арқылы біз пайдаланушының шынымен де өзін анықтайтын адам екеніне көз жеткіземіз және платформаның алаяқтық немесе басқа заңсыз әрекеттер үшін қолданылу мүмкіндігін болдырмаймыз.
Pinco-дағы KYC тексеру процесі
Біз қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестікті сақтау үшін қатаң стандарттарды ұстанамыз. KYC процесі бірнеше кезеңнен тұрады:
- Жеке басын растау: Ол үшін төлқұжат немесе жүргізуші куәлігі сияқты ресми құжаттың көшірмесін ұсыну қажет.
- Мекенжайды растау: Сіздің мекенжайыңызды растау үшін коммуналдық қызметтер шоты немесе банк үзіндісі сияқты құжат ұсыну қажет.
- Табыс көзін растау: Кейбір жағдайларда сіздің қаражатыңыздың заңдылығын растау үшін табыс көзі туралы ақпарат қажет болуы мүмкін.
KYC тексеруі не үшін жүргізіледі?
KYC рәсімі платформаның ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және басқа заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылуын болдырмауға көмектеседі. Сонымен қатар, жеке басын тексеру сіздің қаражатыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және алаяқтық схемалардан қорғайды.
Pinco-дағы AML процесі
Біз барлық транзакцияларды үнемі бақылап, күдікті әрекеттерді анықтап, тоқтатамыз. Егер аномалды әрекеттер анықталса, біз есепшоттарды бұғаттаймыз және ақпаратты одан әрі тергеу үшін тиісті органдарға жібереміз.
KYC тексеру процесін қалай жеделдетуге болады?
Тексеру процесі тезірек өтуі үшін анық және өзекті құжаттарды ұсыну маңызды. Түсініксіз немесе ескірген көшірмелерді жібермеуге тырысыңыз, себебі бұл кідірістерге әкелуі мүмкін. Барлық қажетті деректерді неғұрлым тез ұсынсаңыз, тексеру соғұрлым тез аяқталады.
Қандай құжаттар талап етілуі мүмкін?
KYC рәсімінен сәтті өту үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет болуы мүмкін:
- Төлқұжат немесе жеке басын куәландыратын басқа құжаттың көшірмесі.
- Мекенжайды растау үшін коммуналдық қызметтер шоты немесе банк үзіндісінің көшірмесі.
- Табыс көзін растайтын құжаттар, мысалы, банк үзіндісі немесе жұмыс орнынан анықтама.
Құпиялылық саясаты
Біз құпиялылықтың қатаң стандарттарын сақтаймыз. KYC процесінде алынған барлық деректер тек жеке басын тексеру және пайдаланушыларымыздың қауіпсіздігін қорғау үшін пайдаланылады. Сіздің жеке деректеріңіз заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тараптарға берілмейді деп кепілдік береміз.
Қорытынды
AML және KYC процедуралары қауіпсіздік пен сенімділік саясатымыздың маңызды бөлігі болып табылады. Біз барлық пайдаланушыларды әділ, қауіпсіз және ашық ойын ортасын сақтау үшін осы процесті толығымен өтуге шақырамыз. Егер сізде сұрақтар туындаса немесе көмек қажет болса, біздің қолдау көрсету тобы әрқашан сізге көмектесуге дайын.